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日博娱乐场优惠活动 - 30,000人上当受骗!庞氏骗局项目“Forex-3D”卷走约400亿泰铢

2020-01-10 18:46:01   【浏览】2419

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日博娱乐场优惠活动,外汇天眼app讯:根据2019年12月11日消息,泰国特别案件调查厅(dsi)第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“forex-3d”创始人阿披叻(apiruk kothi)的资产展开查缴,成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。

阿披叻通过成立forex-3d公司,以资金互助形式进行诈骗,导致泰国约30,000人上当受骗,累计损失超过400亿泰铢(约92.85亿人民币),案情严重程度令人发指,被dsi当作特别案件展开调查。

2019年11月,受害者及其律师已向泰国特别调查部提交了报告。数十人带着海报来到dsi总部,要求加快起诉程序并创建qr码以使受害者能够在线提交投诉。

2019年11月底,特案厅已查缴过一次阿披叻的资产,总共缴获价值超过4.74亿铢资产,包括曼谷、尖竹汶府和清迈府等地的套房、土地和别墅(价值3.8亿泰铢),19辆汽车(价值8945万泰铢)以及12辆三轮车(价值364.5万泰铢)等;随后调查厅又从其他涉案人员手中,缴获总价值近6亿铢的资产,而受害者人数也急剧增加。

泰国特案厅在2019年12月4日再度集结相关部门近200名工作人员,对阿披叻的非法所得资产展开第二次查缴,成功缴获多辆豪车以及大量可能与其违法行为有关的文件。此次缴获的资产具体包括2辆保时捷、1辆埃尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备,总价值约2500万泰铢,另外缴获位于那瓦民岔路口且价值超过8000万的豪宅,累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。

forex-3d号称是一家外汇经纪公司,最初仅接受受邀客户。会员(投资者)的最低投资额为2000美元(约5万泰铢)。

该公司宣称,投资将在短期内产生高收益。但是该公司从2019年4月份开始就存在资金返还问题,并且没有回应投资者的询问。受害者非常生气,以至于他们参加了公司总部针对董事和相关人员的诅咒仪式。

去年年末,forex-3d的首席执行官阿披叻已遭警方发布逮捕令。由于他的签证即将到期,他将无法长期躲藏在国外。另外,dsi也在调查与forex-3d创始人阿披叻存在商业合作关系的泰国歌手suteewan thaveesin以及其演员丈夫。

除此之外,泰国的另一个庞氏骗局项目mae manee也遭遇了警方调查。这个项目由28岁的wannanee thipprawet和她20岁的男友methee chinapha运营。据悉,这个庞氏骗局项目对外宣称可提供高达93%的月回报率。

据泰国司法部长索姆萨克.塞普京(somsak thepsutin)提交的文件,该骗局至少涉及2000名受害者,卷走投资者余4.3亿泰铢的资金。此案也已移交给了dsi。

来源: 中金网

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